BOB半岛本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整bob半岛体育，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 4人，持有表决权的股份总数 13，000，000股bob半岛体育，占公司有表决权股份总数的 100.00%bob半岛体育。

　　公司董事会陈育斌因工作原因辞去第三届董事职务。经提名董事会同意补选韩峰先生为公司第三届董事会董事bob半岛体育。任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

　　普通股同意股数 13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数0股bob半岛体育，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。