bob半岛官网平台茲通告北京京城機電股份有限公司（「公司」）謹訂於2024年6月27日（星期四）上午9時30分正在中國北京市大興區榮昌東街6號公司會議室舉行將由公司董事會（「董事會」）召開的2023年度股東週年大會（「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案bob半岛体育。股東週年大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式。

　　公司將於2024年6月19日至2024年6月27日（首尾兩天括在內），暫停辦理H股股份過戶登記手續，持有公司H股股份之股東，如欲出席股東週年大會，須於2024年6月18日下午4點30分或之前將過戶文件連同有關之股票交回公司在香之H股股份過戶登記處香證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號鋪。

　　法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證明文件bob半岛体育、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委託書和持股憑證。

　　如果該委託書由委託人授權簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證bob半岛体育，經過公證的授權書或其他授權文件和代表委任表格須不遲於股東週年大會召開前24小時交回公司H股股份過戶登記處香中央證券登記有限公司，地址為香灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方 為有效。

　　於本通告日期，董事會括執行董事張繼恒先生，非執行董事李俊杰先生、吳燕璋先生bob半岛体育、周永軍先生bob半岛体育、成磊先生、滿會勇先生及李春枝女士，以及獨立非執行董事熊建輝先生、趙旭光先生、劉景泰先生及欒大龍先生。