半岛综合体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　(二)股东大会召开的地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室

　　本次股东大会由董事长艾纯先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　1半岛综合体育、公司在任董事9人，出席7人，独立董事舒红宇先生、董事艾姝彦女士因工作安排未能出席本次会议。

　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘国伟先生因工作出差未能出席本次会议；

　　3、董事会秘书杜春辉先生出席了本次会议；副总经理黄勇先生、财务负责人宣学红女士列席了本次会议半岛综合体育。

　　议案1、2、4、5为特别决议事项，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。其余议案为普通决议议案，经出席股东大会的股东所持表决权过半数审议通过。议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

　　贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定半岛综合体育，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效半岛综合体育，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

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